KD Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

KD/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로127대명벨리온 지식산업센터 2층 214호
3. 의안 주요내용		1)보고안건 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2)부의안건: ① 제 1호의안: 제50기(2023.01.01~ 2023.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ② 제 2호의안: 정관 제3조 개정의 건(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ③ 제 3호의안: 사내이사 함도국 재선임의 건 ④ 제 4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제 152조,동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함도국	1964-03	3년	재선임	(전)남광토건(주)재경팀장 (후)(kd(주)재무관리상무)