Welcron Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

웰크론/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로27길 12, (주)웰크론 본사
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제32기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1 호 의안 : 사내이사 이훈규 선임의 건 제2-2 호 의안 : 사외이사 김용상 선임의 건 제3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈규	1963-08	3	재선임	前) 웰크론강원 경영지원본부장 現) 웰크론 미래전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용상	1964-07	2	재선임	前) 한국거래소 부서장 前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 웰크론 사외이사	엔에이치기업인수목적23호(주) 감사