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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

동방/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규) - 사외이사 : 2명( 후보 : 박준권, 이종배) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 제1호 의안 <제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. - 상기 4. 부의안건 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경 승인의 건'은 배당절차 개선안을 반영하여 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창기	1962-02	2	재선임	* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료 * 광양선박㈜ 부사장 * ㈜동방 경영지원본부장 * ㈜동방 기획실장 * (現) ㈜동방 대표이사
이정헌	1964-01	1	재선임	* 단국대학교 무역학과 졸 * ㈜동방 경영지원본부장 * ㈜동방 기획실장 * ㈜동방 영업본부장 * ㈜동방 광양지사장 * (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장
조홍규	1964-02	1	재선임	* 동아대학교 기계공학과 졸 * 동방로지스틱스비나 법인장 * ㈜동방 영업2본부장 * ㈜동방 포항지사장 * (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준권	1962-03	1	재선임	* 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸 * 국토해양부 마산지방해양항만청장 * 해양수산부 항만국장 * 해양수산부 중앙해양안전심판원장 * (現) PMDC 사장	-
이종배	1960-01	1	신규선임	* 경남대학교 독어독문학과 졸 * 해양수산부 해양정책과 서기관 * 국립해양박물관 운영본부장 * (現) (주)동방 고문	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	* 전기공사업 * 기타 전문건설업		영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 화물취급업 2. 보관 및 창고업 3. 도시간철도운송업, 철도소운송업 4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업 5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업 6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업 7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업 8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업 9. 화물포장, 검수 및 유사대리업 10. 육상 및 수상 운수장비임대업 11. 육상 및 수상운수유지서비스업 12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업 13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업 14. 차량용연료소매업 15. 부동산임대업 및 분양공급업 16. 조경 및 관련서비스업 17. 무역 및 통관업 18. 제조 및 도소매업(유통업) 19. 인터넷 및 전자상거래업 20. 자동차제조 및 도소매업 21. 금속처리업 22. 인력 및 고용알선업 23. 폐기물수집 및 처리업 24. 운동설비운영 및 음식점업 25. 우편물송달 및 전기통신업 26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업 27. 종합물류업 28. 소화물일관수송업 29. 도매 및 상품 중개업 30. 기계장비 및 소비용품 임대업 31. 정보통신공사업 32. 사업시설관리 및 조경사업 33. 해상여객운송사업 34. 선내판매업 및 물품공급업 35. 부품 및 소재기술개발사업 36. 항만운송관련 사업 37. 국제주선업 38. 자동차 세차업 39. 하수 및 폐수 처리업 40. 경영컨설팅업 41. 수중공사업 42. 철강재설치공사업 43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업 44. 산업용 기계 및 장비 수리업 45. 각종 무점포 소매업 및 중개업 46. 광고업 47. 통신판매 관련 사업 48. 냉장 및 냉동 창고업 49. 위험 물품 보관업 50. 위 각호의 부대사업 일체	1. 화물취급업 2. 보관 및 창고업 3. 도시간철도운송업, 철도소운송업 4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업 5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업 6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업 7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업 8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업 9. 화물포장, 검수 및 유사대리업 10. 육상 및 수상 운수장비임대업 11. 육상 및 수상운수유지서비스업 12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업 13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업 14. 차량용연료소매업 15. 부동산임대업 및 분양공급업 16. 조경 및 관련서비스업 17. 무역 및 통관업 18. 제조 및 도소매업(유통업) 19. 인터넷 및 전자상거래업 20. 자동차제조 및 도소매업 21. 금속처리업 22. 인력 및 고용알선업 23. 폐기물수집 및 처리업 24. 운동설비운영 및 음식점업 25. 우편물송달 및 전기통신업 26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업 27. 종합물류업 28. 소화물일관수송업 29. 도매 및 상품 중개업 30. 기계장비 및 소비용품 임대업 31. 정보통신공사업 32. 사업시설관리 및 조경사업 33. 해상여객운송사업 34. 선내판매업 및 물품공급업 35. 부품 및 소재기술개발사업 36. 항만운송관련 사업 37. 국제주선업 38. 자동차 세차업 39. 하수 및 폐수 처리업 40. 경영컨설팅업 41. 수중공사업 42. 철강재설치공사업 43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업 44. 산업용 기계 및 장비 수리업 45. 각종 무점포 소매업 및 중개업 46. 광고업 47. 통신판매 관련 사업 48. 냉장 및 냉동 창고업 49. 위험 물품 보관업 50. 전기공사업 51. 기타 전문건설업 52. 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	50. 전기공사업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 51. 기타 전문건설업 : 영위 사업의 정확한 명시를 위한 신설 52. 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 : 항목 이관 및 정비

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-