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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	재선임	상근	- 前)서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 前)전남개발공사 비상임이사 - 現)법무법인 준 대표변호사