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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

코맥스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 제48기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 제48기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명의 임기 만료에 따른 재선임 및 신규선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 노정환 신규선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이상명 신규선임의 건 다. 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 이상명 감사위원회 위원 신규선임의 건 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제48기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변봉덕	1940-07	3	재선임	한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 중앙전자공업 창립 (전) 성남상공회의소 회장
변우석	1971-05	3	재선임	서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 (주)코맥스 최고운영책임자
노정환	1964-04	3	신규선임	한양대학교 졸업 (전) (주)전자랜드 영업총괄이사 (현) (주)코맥스 국내영업 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상명	1968-09	3	신규선임	서울대학교 대학원 경영학 석사 미국 오레곤대학교 경영학 박사 (전) 정보통신정책연구원 (전) University of Redlands,CA,US 조교수 (현) 한양대학교 경영학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상명	1968-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 경영학 석사 미국 오레곤대학교 경영학 박사 (전) 정보통신정책연구원 (전) University of Redlands,CA,US 조교수 (현) 한양대학교 경영학부 교수