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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동) 피앤씨테크(주)3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관변경 승인의 건 제2-1호 :제2조 목적 제2-2호 :제3조 본점의 소재지 및 지점등의 설치 제3호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사1명,사외이사2명) 제3-1호:기타비상무이사 조민기 선임의 건(신규선임) 제3-2호:사외이사 이필만 선임의 건(신규선임) 제3-3호:사외이사 고재환 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호:감사 정왕진 선임의 건(신규선임) 제5호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다 ■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조민기	1988-04	3	신규선임	- 고려대학교 정보통신대학 컴퓨터통신공학부 - LG전자 H&A사업본부 선임연구원(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이필만	1958-07	3	신규선임	- 홍익대학교 공과대학 전기공학과 졸업 - 디에스기술㈜ 전무이사 - 한국산업안전보건공단 경기중부지사	-
고재환	1959-05	3	신규선임	- 광운대학교 전기공학과 졸업 - 한국전력공사 과장 - 한국전력거래소 차장 - 드림엔지니어링㈜ 이사(현)	드림엔지니어링(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정왕진	1959-10	3	신규선임	비상근	- 아주대학교 영어영문학과 졸업 - KDC 정보통신 시스템영업부 - TeleTech Korea 한국지사장 - Verizon Korea 한국지사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발업		-신규사업 추진을 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-