Yujin Robot Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

유진로봇/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호 의안:제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제2-2호:세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 제2-3호:박성익 사내이사 선임의건 제2-4호:장동의 사외이사 선임의 건 제2-5호:강승완 사외이사 선임의 건 (3)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1969-02	3	재선임	- 現 (주)유진로봇 경영지원부 전무 - 前 (주)현대건설
세바스찬 도링	1979-11	3	재선임	- 現 Miele & Cie. KG, 소형가전 사업부문 부사장
박성익	1969-04	3	재선임	- 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 본부장 - 前 엠세븐시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동의	1972-01	3	재선임	- 現 KAIST 전기및전자공학부 교수 - 現 한국인공지능학회 기획이사	해당사항 없음
강승완	1969-05	3	재선임	- 現 가천대 경영학부 교수 - 前 한국경영학회 수석상임이사	(주)옵트(감사)