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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

싸이토젠/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다. - 제2호의안 사내이사 선임의 건의 경우, 후보자를 소집공고일 전 확정하여 재공시 할 예정입니다. - 제 3호의안 사외이사 선임의 건의 경우, 후보자를 소집공고일 전 확정하여 재공시할 예정입니다. - 제 4호의안 감사 재선임의 건의 경우, 소집공고일 전 내용 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-