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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

티비씨/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 수성구 동대구로23 본사 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의건 - 1주당배당금액 : 18원(액면가의 3.6%) - 시가배당율 : 1.78%, 2023.12.20~12.26일 종가평균가격 1,009원(원단위이하 절사) 기준 제2호의안이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 엄재국 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 외부감사나 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석현	1967-06	1년	재선임	TBC 대표이사
노희찬	1943-12	2년	재선임	삼일방직 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄재국	1959-12	2년	신규선임	(주)3H 부회장	(주)3H 부회장