BINGGRAE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

빙그레/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 2,600원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (이익배당 기준일 관련 조문 정비) 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(고재학) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재학	1966-12	3	신규선임	- 2003 ~ 2018 (주)빙그레 재무팀 - 2020 ~ 현재 해태아이스크림(주) 감사 - 2019 ~ 현재 (주)빙그레 재경담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강명길	1953-04	3	재선임	- 2015 ~ 2016 (주)라운드락 부사장 - 2016 ~ 현재 로드팜 대표	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-