TSE CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

티에스이/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제29기 (2023년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 권상준 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 최수호 선임의 건 -제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상준	1958-07	3년	재선임	- 前) 삼성전자 - 前) 티에스이 대표이사 - 現) 티에스이 사내이사
최수호	1963-02	3년	신규선임	- 前) 인텔 미국 본사 Test&Validation 디렉터 - 前) 삼성전자 품질팀장 전무 - 前) 인텔코리아 외주생산한국총괄 부사장 - 現) 티에스이 SP사업부 본부장