ISU CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

이수화학/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 84, 이수화학 빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 3월 12일
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매와 관련 용역사업		신규사업 진행 등을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 번호 재분류

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-