BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

부광약품/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
4. 의안 주요내용		□보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제64기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 우기석 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 이제영 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 전형수 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 정길영 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원 전형수 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원 정길영 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우기석	1966-02	3	신규선임	前,한미약품 약국사업본부장 現,온라인팜 대표이사
이제영	1974-01	3	신규선임	現,OCI홀딩스 전략기획실 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형수	1953-04	2	재선임	前,서울지방국세청장 現,김앤장 법률사무소 고문	-
정길영	1962-06	2	재선임	前,감사원 감사위원 現,명지대학교 객원교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전형수	1953-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	前,서울지방국세청장 現,김앤장 법률사무소 고문
정길영	1962-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	前,감사원 감사위원 現,명지대학교 객원교수