WISE iTech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

위세아이텍/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 5층 (주)위세아이텍 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제34기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당 : 보통주식 1주당 150원) -제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 -제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-