NeopharmCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

네오팜/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 2)목적사항 제1호의안 : 제24기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 제 3-2호의안 : 사내이사 임우재 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김양수	1970-07	3년	재선임	- 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사
임우재	1987-09	3년	재선임	- 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 경영전략부문 부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 일반창고업 및 물류대행업		신규 사업 검토에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-