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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

오리콤/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당
3. 의안 주요내용		제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건(박병철, 정승우) - 제3호 의안 : 사외이사 박재규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박재규 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명석 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택함 - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고' 참조
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병철	1967-10	3	신규선임	현) ㈜오리콤 사장/CEO ('24.01 ~ 현재) 현) ㈜한컴 사장/CEO ('24.01 ~ 현재) 전) ㈜한컴 부사장/COO ('15.08 ~ '23.12)
정승우	1970-01	3	신규선임	현) ㈜오리콤 상무/CFO ('24.01 ~ 현재) 전) ㈜두산 VCC / 관리본부 IR 팀장 ('11.06 ~ '23.12)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재규	1963-10	3	신규선임	전) 공정거래위원회 상임위원 (’18.01 ~ ’21.01) 전) 공정거래위원회 경쟁정책국장 (’17.02 ~ ’18.01)	에스디바이오센서(주)(사외이사)
김명석	1971-12	3	신규선임	현) 삼화회계법인 ('02.05 ~ 현재) 전) 삼일회계법인 ('98.10 ~ '02.04)	(주)베이스(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재규	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 공정거래위원회 상임위원 ('18.01 ~ '21.01) 전) 공정거래위원회 경쟁정책국장 ('17.02 ~ '18.01)
김명석	1971-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 삼화회계법인 ('02.05 ~ 현재) 전) 삼일회계법인 ('98.10 ~ '02.04)