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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

에이플러스에셋/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸II
4. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제17기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황승목	1962-04	3	신규선임	- 서강대학교 철학과 졸업 - 前) 삼성화재 경영기획부장 - 前) 삼성화재 퇴직연금사업부 상무 - 現) 에이플러스에셋 영업총괄/부사장