HWAIL PHARM. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

화일약품/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-19
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정)	1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서생규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 윤원도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장덕수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-19	2024-03-04
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 1층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서생규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 윤원도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장덕수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서생규	1959-11	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 前) 종근당 해외영업부 차장 前) 종근당바이오 영업 상무 前) 경보제약 영업 전무 現) 화일약품(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원도	1975-03	3	신규선임	코넬대학교 경영학 석사 前) 마이크로젠 전략기획 前) CJ제일제당 BIO 전략기획 現) (주)아토인베스트먼트 대표이사	(주)아토인베스트먼트(대표이사)
한균희	1965-06	3	재선임	Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology선임연구원 現) 연세대학교 약학대학 교수 現) 화일약품(주) 사외이사	(주)에스투시바이오(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장덕수	1978-07	3	재선임	상근	홍익대학교 경영학 학사 前) 한영회계법인 회계사 前) 이베스트투자증권 기업금융팀 前) 키움증권 기업금융팀 前) KB증권 SME금융부 現) 삼도회계법인 회계사 現) 화일약품(주) 감사