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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

대교/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F
4. 의안 주요내용		◇보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇부의안건 제1호의안:제37기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 강호준 선임의건 제3-2호의안:사내이사 변규숙 선임의건 제3-3호의안:사외이사 이석수 선임의건 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이석수) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2.정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시,장소 등 세부 변경사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다
※ 관련공시	2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호준	1980-04	3	재선임	2021~현재 대교 대표이사 CEO 2018~2021 대교 최고전략책임자 CSO 2013~2021 대교 해외사업총괄본부장
변규숙	1965-08	3	신규선임	2023~현재 대교 교육서비스 부문장 2021~2023 대교 눈높이 부산본부장 2017~2020 솔루니사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석수	1963-03	3	신규선임	2022~현재 법무법인 한빛변호사 2018~2020 국가정보원 기획조정실장 2015~2016 청와대 특별감찰관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석수	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022~현재 법무법인 한빛 변호사 2018~2020 국가정보원 기 획조정실장 2015~2016 청와대 특별감 찰관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	73.전자 게임장 및 기타 오락장 운영업 74.각 호에 관련된 부대사업		호텔사업 운영을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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