LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

롯데웰푸드/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로21길 10 롯데웰푸드(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 특수관계인과의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황성욱 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 황덕남 선임의 건 제3-4호 의아 : 사외이사 인병춘 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 신영선 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 인병춘 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	前 (주)호텔롯데 대표이사 現 롯데웰푸드(주) 대표이사 現 롯데케미칼(주) 대표이사 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 現 롯데칠성음료(주) 대표이사
황성욱	1970-07	2	재선임	前 롯데쇼핑(주) 정책본부운영팀 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황덕남	1957-05	2	재선임	前 서울고등법원 조정위원 前 하나은행 사외이사 現 서울중앙지방법원 조정위원	-
인병춘	1968-09	2	신규선임	前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사	-
신영선	1961-10	2	신규선임	前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 現 법무법인 율촌 상임고분 現 국무총리 규제혁신 자문위원 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
인병춘	1968-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 연구개발업 및 연구용역제공업		사업목적 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-