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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

DXVX/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 기타비상무이사 임종윤 선임의 건 ○ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종윤	1972-10	3년	신규선임	- Boston College 졸업 - 現) 한미약품 사내이사, COREE 그룹 회장, 북경한미약품유한공사 동사 - 現) 한국바이오협회 부회장 - 前) 한미사이언스 대표이사(사장), 북경한미약품유한공사 동사장