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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

오로라/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 150원 승인의 건 ( 회사제안) 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건 (주주제안) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 노희열 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 이 근 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박철규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의건(주주제안) 제 7호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
전자투표·전자위임장 권유관리시스템에 관한 사항 - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. - 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
※관련공시	2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노희열	1957-02	3년	재선임	- 성균관대학교 경영학 박사 - 오로라월드(주) 창업 - 현 오로라월드(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 근	1960-10	3년	재선임	-서울대학교 경제학부 교수 -국민경제자문회의 부의장 -(사) 경제추격연구소 소장 -미국 University of California, Berkeley 경제학 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철규	1957-08	3년	재선임	상근	-기획재정부 기획조정실장 -중소기업진흥공단 이사장 -고려대학교 대학원 행정학과 박사과정