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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

핑거스토리/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 라현성 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 박청희 선임의 건 -제3-3호 의안: 사외이사 이진호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 최정일 선임의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
라현성	1983-01	3년	재선임	現)(주)핑거스토리 대표이사 前)(주)브레인콘텐츠 기획총괄 前)(주)리치커뮤니케이션즈 기획팀장
박청희	1977-06	3년	재선임	現)(주)핑거스토리 개발총괄 부사장 前)(주)브레인콘텐츠 IT개발팀장 前)(주)리치커뮤니케이션즈 IT개발팀장 前)KT뮤직 IT개발팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진호	1972-01	3년	재선임	한양대학교 법학과 Fordam School of Law 사법연수원 수료(31기) 現)법무법인 리앤리파트너즈 변호사 前)법무법인 세종 변호사 前)금융감독원	법무법인 리앤리파트너즈 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정일	1979-02	3년	재선임	비상근	고려대학교 행정학과 서울시립대학교 세무전문대학원 조세쟁송과정 수료 現)세연회계법인 파트너회계사 前)안진회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전시관, 박물관, 엑스포, 테마파크, 관공단지시설 등 기본계획 및 설계, 각종 전시관 전시 분야 및 특수영상 설계, 제작설치 판매업(사이버형태포함), 운영업 및 운영대행업 1. 2차원, 3차원 그래픽, 애니메이션, 게임, 판화 가상현실기술 및 컨텐츠 개발 및 판매업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 콘텐츠 및 서비스개발 공급업 1. 인터랙티브 미디어 아트(Interactive Media Art) 업		사업제휴 및 신규사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-