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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

이앤에치/주주총회소집 결의/(2024.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 10 : 00
2. 장소		경기도 포천시 화현면 문암동길 5, (주)이앤에치 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 결정의 건(10억) 제3호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정