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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

나노신소재/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2023년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 목적(제2조) 추가의 건 2-2호 주식매수선택권(제12조) 변경의 건 2-3호 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 (제18조, 제19조)변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 선임의 건 (박장우) 3-2호 사내이사 선임의 건 (김미경) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (전원일) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 7-1호 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 7-2호 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건의 경우 현금배당(안)포함
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박장우	1962-07	3년	재선임	LG화학기술연구원 선임연구원 국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 現.(주)나노신소재 대표이사
김미경	1963-02	3년	재선임	삼성종합기술원 전문연구원 現.(주)나노신소재 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전원일	1962-11	3년	재선임	상근	(주)STX 전략기획실장 STX에너지(주)경영기획본부장/CFO 現.(주)나노신소재 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	회사의 노하우, 특허, 기술 등 유무형자산의 판매, 대여 용역사업		해외자회사에 대한 기술,노하우 제공에 대한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-