SGC E&C Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

SGC이테크건설/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 750원(액면가 5,000원) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이창모 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박영식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이복영	1947-08	3년	재선임	OCI(주) 대표이사 한불화학(주) 대표이사 SGC이테크건설(주) 대표이사
이창모	1963-05	3년	신규선임	SGC이테크건설 토건사업본부장 SGC이테크건설 부사장(경영지원실장) SGC이테크건설 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영식	1958-01	3년	신규선임	동아건설산업(주)대표이사 (주)대우건설 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 물류창고 및 운송업 - 물류 및 유통업 - 보세창고업 - 통관 대리 및 관련 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-