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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

질경이/주주총회소집 결의/(2024.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 반포대로 8길 11-8 (서초동) 3층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원한도) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원 한도) 제4호 의안 : 정관 변경의건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 박상미외3명 450,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-