Model Solution Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

모델솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-02
3. 정정사유	제1호 의안 변경(배당 결의 반영)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호 의안	3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 40원)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 40원) 제2호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-