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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

오토앤/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제12기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최찬욱 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이재엽 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 왕길항 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제12기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최찬욱	1972-01	3	재선임	ㆍ고려대학교 기계공학 석사('99.08) ㆍ기아자동차('00.03~'08.10) ㆍ현대자동차('08.10~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재)
이재엽	1974-07	3	재선임	ㆍ경북대학교 기계공학 학사('00.02) ㆍ현대자동차('00.03~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재)
왕길항	1961-06	3	재선임	ㆍ인하대학교 기계공학 학사('84.02) ㆍ현대자동차('87.07~'17.02) ㆍ오토앤('17.09~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 일반여행업		신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-