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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

오로스테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	11:00 (오전)
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 (반송동 라마다동탄호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제21기(2023.01.01~2031.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-