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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 5, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 아남전자주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 5일
권 유 자:	성 명: 아남전자주식회사주 소: 서울시 구로구 디지털로 27가길 27전화번호:02-6424-4813
작 성 자:	성 명: 유성준 부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-6424-4813

<의결권 대리행사 권유 요약>

아남전자주식회사본인2024년 03월 05일2024년 03월 22일2024년 03월 08일미위탁원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

아남전자주식회사 보통주 및 우선주 3,520 0.0 본인 자기주식(의결권제한)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

* 소유주식수 : 보통주 3,490주, 우선주 30주임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(유)아남최대주주보통주 15,607,082 20.23최대주주-(주)페트로스계열회사보통주2,739,956 3.55계열회사-KIM MICHAEL HYUN계열회사 임원보통주1,393,970 1.81계열회사 임원-김종숙계열회사 임원보통주3,038,400 3.94계열회사 임원-김주채임원보통주 801,890 1.04임원-KIM SHERRIE M주주보통주1,111,570 1.44주주-KIM SANDY HYUN주주보통주1,104,370 1.43주주- 25,797,238 33.44-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김승우해당없음0직원--정용선해당없음0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 05일2024년 03월 08일2024년 03월 20일2024년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 대리인(의결권 수임인)에게 직접교부 또는 우편접수 - 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 27가길 27 재무팀 전화번호 : 02-6424-4813 - 접수기간 : 2024. 3. 8 ~ 2024. 3. 20.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 22일 (금) 오전 10:00서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남빌딩 아남전자(주) 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 12일 오전 9시～ 2024년 3월 21일 오후 5시한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비 1 억 1 천 6 백만불이 감소한 2 억 3 천 7 백만불로 33% 감소하였으며 , 당기 매출원가율은 94.0% 로 전년도 매출원가율 93.9% 보다 0.1% 포인트 증가하였습니다 . 판관비는 전년과 비슷한 1 천 8 십만불이 발생하였습니다 . 매출액 대비로는 전년도 3.1% 보다 1.5% 포인트가 증가한 4.6% 로 나타났고 , 영업이익 3 백 4 십만불 , 당기순이익 5 백 4 십만불이 발생하였으며 , 영업외수익 중 해외종속기업 지분법관련손익 2 백 6 십만불이 포함되었습니다 . 특히 , 코로나 팬데믹 이후 세계적인 인플레이션 둔화를 위해 급격한 금리인상으로 소비심리위축 로 매출이 감소하게 되었습니다 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도재무제표

1) 재무상태표

제 51(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 50(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	제 51(당) 기말	제 50(전) 기말
자 산
유동자산
현금및현금성자산	12,176,009	5,467,414
매출채권 및 기타채권	59,683,798	72,095,787
기타금융자산	3,228,787	6,907,329
유동자산합계	75,088,594	84,470,530
비유동자산
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,133,183	1,031,636
유형자산	11,426,414	11,347,580
투자부동산	5,180,448	5,253,172
무형자산	1,095,584	1,213,738
종속기업 및 관계기업투자	17,832,092	15,199,617
이연법인세자산	118,072	155,258
파생금융자산	135,234	267,251
기타금융자산	249,486	103,558
순확정급여자산	718,333	47,562
비유동자산합계	37,888,846	34,619,372
자산총계	112,977,440	119,089,902
부채와 자본
부채
유동부채
매입채무 및 기타유동채무	15,515,338	9,577,859
단기차입금	8,500,000	25,340,800
유동성장기부채	3,901,100	1,422,800
당기법인세부채	799,539	1,478,124
유동충당부채	1,524,835	84,226
유동부채합계	30,240,812	37,903,809
비유동부채
비유동충당부채	91,193	-
장기차입금	-	3,901,100
비유동부채합계	91,193	3,901,100
부채총계	30,332,005	41,804,909
자 본
자본금	34,501,614	34,501,614
자본잉여금	1,724,124	1,724,124
기타자본구성요소	(163,350)	(163,350)
기타포괄손익누계액	349,519	453,961
이익잉여금	46,233,528	40,768,644
자본총계	82,645,435	77,284,993
자본과부채총계	112,977,440	119,089,902

2) 포괄손익계산서

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	제 51(당) 기	제 50(전) 기
매출액	237,943,429	353,957,584
매출원가	(223,699,142)	(332,294,537)
매출총이익	14,244,287	21,663,047
판매비와관리비	(10,861,177)	(10,838,240)
영업이익	3,383,110	10,824,807
기타손익	2,809,253	2,967,266
금융수익	1,940,282	544,399
금융비용	(1,278,446)	(1,726,457)
법인세비용차감전순이익	6,854,199	12,610,015
법인세비용	1,445,379	1,856,778
당기순이익	5,408,820	10,753,237
기타포괄손익	(48,378)	423,184
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	56,064	182,295
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
현금흐름위험회피	(104,428)	240,889
지분법자본변동	(14)	-
총포괄이익	5,360,442	11,176,421
주당이익
기본 및 희석주당이익	0.07	0.14

3) 자본변동표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2022년 01월 01일 (전기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	213,072	29,833,111	66,108,571
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	10,753,237	10,753,237
기타포괄손익
현금흐름위험회피	-	-	-	240,889	-	240,889
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	182,296	182,296
합 계	-	-	-	240,889	10,935,533	11,176,422
2022년 12월 31일 (전기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	453,961	40,768,644	77,284,993
2023년 01월 01일 (당기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	453,961	40,768,644	77,284,993
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	5,408,820	5,408,820
기타포괄손익
현금흐름위험회피	-	-	-	(104,428)	-	(104,428)
지분법자본변동	-	-	-	(14)	-	(14)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	56,064	56,064
합 계	-	-	-	(104,442)	5,464,884	5,360,442
2023년 12월 31일 (당기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	349,519	46,233,528	82,645,435

4) 현금흐름표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사	(단위 : USD)

과 목	제 51(당) 기	제 50(전) 기
영업활동현금흐름
당기순이익	5,408,820	10,753,237
당기순이익 조정을 위한 가감
법인세비용	1,445,379	1,856,778
이자비용	1,278,446	1,726,457
이자수익	(1,940,282)	(544,399)
감가상각비	399,858	368,774
무형자산상각비	110,999	114,061
퇴직급여	483,038	550,068
외화환산손실	112,867	368,122
외화환산이익	(74,725)	(695,163)
무형자산손상차손	7,155	-
대손상각비	5,585	-
지분법이익	(3,960,431)	(3,114,945)
종속기업투자손상차손	1,327,942	-
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	69,069
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(145,928)	-
유형자산처분이익	(412)	-
유형자산처분손실	776	-
소 계	(949,733)	698,822
운전자본의 변동:
매출채권의 감소(증가)	15,697,798	1,486,640
미수금의 감소(증가)	116,591	(232,457)
선급금의 감소(증가)	(3,208,027)	9,921,303
선급비용의 감소(증가)	(7,947)	60,460
매입채무의 증가(감소)	3,392,686	2,502,907
미지급금의 증가(감소)	(806,612)	1,691,062
미지급비용의 증가(감소)	446,427	(55,987)
예수금의 증가(감소)	2,962,118	427,853
선수금의 증가(감소)	(1,231)	(482,977)
판매보증충당부채의 증가(감소)	(8,350)	(31,008)
장기근속충당부채의 증가(감소)	90,075	-
손실부담충당부채의 증가(감소_	1,448,960	-
사외적립자산의 적립	(358,728)	(323,790)
퇴직급여의 지급	(820,700)	(268,652)
소 계	18,943,060	14,695,354
영업에서 창출된 현금	23,402,147	26,147,413
법인세의 납부	(1,942,035)	(642,644)
영업활동순현금흐름	21,460,112	25,504,769
투자활동현금흐름
이자의 수취	1,664,528	536,615
단기금융상품의 증가	(7,352,612)	(13,978,063)
단기금융상품의 감소	11,030,755	14,620,975
유형자산의 취득	(406,033)	(94,276)
유형자산의 처분	476	-
무형자산의 취득	-	(90,833)
보증금의 감소(증가)	(119,161)	-
투자활동순현금흐름	4,817,953	994,418
재무활동현금흐름
이자의 지급	(1,306,854)	(1,705,606)
단기차입금의 차입	27,571,613	153,905,997
단기차입금의 상환	(44,412,413)	(183,658,526)
유동성장기부채의 상환	(1,422,800)	(1,423,100)
재무활동순현금흐름	(19,570,454)	(32,881,235)
현금및현금성자산의 순증가	6,707,611	(6,382,048)
기초 현금및현금성자산	5,467,414	11,861,409
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	984	(11,947)
기말 현금 및 현금성자산	12,176,009	5,467,414

5) 이익잉여금처분계산서

(단위: USD)

계 정 과 목	제 51(당) 기처분예정일 : 2024년 03월 22일		제 50(전) 기처분확정일 : 2023년 03월 24일
Ⅰ. 미처리이익잉여금		5,464,884		10,935,532
1. 전기이월이익잉여금
2. 당기순이익(손실)	5,408,820		10,753,237
3.확정급여자산의 재측정요소	56,064		182,295
Ⅱ. 이익잉여금처분액		5,464,884		10,935,532
1. 임의적립금 이입액(처분액)	(5,464,884)		(10,935,532)
Ⅲ 차기이월미처분 이익잉여금		-		-

6) 별도 재무제표에 대한 주석당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 7) 환율적용기준회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.[2023년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2023년도 연간 평균환율 1USD/1,305.41원- 재무 : KEB하나은행 2023년 12월 31일 기말환율 1USD/1,289.40원[2022년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2022년도 연간 평균환율 1USD/1,291.95원- 재무 : KEB하나은행 2022년 12월 31일 기말환율 1USD/1,267.30원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

2. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 51(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 50(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	제 51(당) 기말	제 50(전) 기말
자 산
유동자산
현금 및 현금성자산	14,259,296	8,396,577
매출채권 및 기타채권	65,666,465	79,332,872
재고자산	33,545,216	69,123,283
기타금융자산	3,228,787	6,907,329
유동자산합계	116,699,764	163,760,061
비유동자산
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,191,120	5,166,652
유형자산	38,022,160	36,953,184
투자부동산	5,180,448	5,253,172
무형자산	1,650,785	1,662,853
이연법인세자산	118,072	155,258
기타금융자산	510,684	381,680
파생금융자산	135,234	267,251
순확정급여자산	718,333	47,562
비유동자산합계	47,526,836	49,887,612
자산총계	164,226,601	213,647,673
부채와 자본
부채
유동부채
매입채무 및 기타유동채무	46,498,972	59,914,445
단기차입금	27,200,000	65,922,345
유동성리스부채	130,362	859,609
유동성장기부채	3,901,100	1,422,800
당기법인세부채	799,644	2,560,884
유동충당부채	1,534,835	94,226
유동부채 합계	80,064,913	130,774,309
비유동부채
장기차입금	-	3,901,100
리스부채	1,425,060	1,687,271
비유동충당부채	91,193	-
비유동부채합계	1,516,253	5,588,371
부채총계	81,581,166	136,362,680
자본
지배기업소유지분	82,645,435	77,284,993
자본금	34,501,614	34,501,614
연결자본잉여금	1,724,124	1,724,124
연결기타자본구성요소	(163,350)	(163,350)
연결기타포괄손익누계액	106,955	211,397
연결이익잉여금	46,476,092	41,011,208
자본총계	82,645,435	77,284,993
자본과부채총계	164,226,601	213,647,673

2) 연결포괄손익계산서

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	제 51(당) 기	제 50(당) 기
매출액	255,594,471	371,831,316
매출원가	(228,886,647)	(334,630,354)
매출총이익	26,707,824	37,200,962
판매비와관리비	(19,528,713)	(21,219,374)
영업이익	7,179,111	15,981,588
기타손익	337,397	67,478
금융수익	1,947,735	549,900
금융원가	(2,610,044)	(2,906,191)
법인세비용차감전순이익	6,854,199	13,692,775
법인세비용	1,445,379	2,939,538
당기순이익	5,408,820	10,753,237
기타포괄손익	(48,378)	423,184
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	56,064	182,295
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
현금흐름위험회피	(104,428)	240,889
해외사업환산손익	(14)	-
총포괄이익	5,360,442	11,176,421
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	5,408,820	10,753,237
비지배지분	-	-
합 계	5,408,820	10,753,237
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	5,360,442	11,176,421
비지배지분	-	-
합 계	5,360,442	11,176,421
주당이익
기본 및 희석주당이익	0.07	0.14

3) 연결자본변동표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타자본구성요소	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총 계
2022년 01월 01일 (전기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	(29,492)	30,075,675	66,108,571	-	66,108,571
당기순이익	-	-	-	-	10,753,237	10,753,237	-	10,753,237
현금흐름위험회피	-	-	-	240,889	-	240,889	-	240,889
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	182,295	182,295	-	182,295
2022년 12월 31일 (전기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	211,397	41,011,208	77,284,993	-	77,284,993
2023년 01월 01일 (당기초)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	211,397	41,011,208	77,284,993	-	77,284,993
당기순이익	-	-	-	-	5,408,820	5,408,820	-	5,408,820
현금흐름위험회피	-	-	-	(104,428)	-	(104,428)	-	(104,428)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	56,064	56,064	-	56,064
해외사업환산손익	-	-	-	(14)	-	(14)	-	(14)
2023년 12월 31일 (당기말)	34,501,614	1,724,124	(163,350)	106,955	46,476,092	82,645,435	-	82,645,435

4) 연결현금흐름표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업	(단위 : USD)

과 목	제 51(당) 기	제 50(전) 기
영업활동현금흐름
당기순이익	5,408,820	10,753,237
당기순이익 조정을 위한 가감
법인세비용	1,445,379	2,939,538
금융비용	2,610,044	2,906,191
금융수익	(1,947,735)	(549,900)
감가상각비	4,246,931	5,324,761
무형자산상각비	168,399	118,995
외화환산손실	213,847	508,229
외화환산이익	(226,791)	(1,035,519)
재고자산평가손실	1,018,057	491,601
유형자산처분이익	(413)	-
유형자산처분손실	776	-
대손상각비(환입)	5,585	(424,654)
퇴직급여원가	483,038	550,068
무형자산손상차손	7,155	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(이익)	(145,928)	69,069
소 계	7,878,344	10,898,379
운전자본의 변동:
매출채권의 감소(증가)	16,815,988	(1,696,658)
미수금의 감소(증가)	36,976	(17,360)
선급금의 감소(증가)	(2,573,088)	489,927
선급비용의 감소(증가)	(173,856)	64,506
장기선급비용의 감소(증가)	-	92,008
재고자산의 감소(증가)	34,560,010	13,022,255
매입채무의 증가(감소)	(15,552,009)	(8,150,868)
미지금급의 증가(감소)	(935,174)	1,642,089
미지급비용의 증가(감소)	107,064	166,647
예수금의 증가(감소)	2,964,503	455,643
선수금의 증가(감소)	(18,295)	(465,913)
판매보증충당부채의 증가(감소)	(8,348)	(31,008)
장기근속충당부채의 증가(감소)	90,075	-
손실부담충당부채의 증가(감소)	1,448,960	-
사외적립자산의 적립	(358,728)	(323,790)
퇴직급여의 지급	(820,700)	(268,652)
소 계	35,583,378	4,978,826
영업에서 창출된 현금	48,870,542	26,630,442
법인세의 환급(납부)	(3,203,184)	(642,644)
영업활동순현금흐름	45,667,358	25,987,798
투자활동현금흐름
투자활동으로 인한 현금유입액
이자의 수취	1,671,981	542,116
유형자산의 처분	476	167,361
단기보증금 감소	-	87
단기금융상품의 감소	11,030,755	14,620,975
장기금융상품의 증가	49,023	(14,956)
투자활동으로 인한 현금유출액
유형자산의 취득	(2,081,426)	(10,700,962)
무형자산의 취득	(163,486)	(90,833)
단기금융상품의 증가	(7,352,612)	(13,978,063)
보증금의 증가	(119,502)	509,070
투자활동순현금흐름	3,035,209	(8,945,205)
재무활동현금흐름
재무활동으로 인한 현금유입액
단기차입금의 증가	27,571,613	163,987,542
재무활동으로 인한 현금유출액
이자의 지급	(2,638,452)	(2,819,866)
단기차입금의 감소	(66,293,958)	(183,658,526)
유동성장기차입금의 감소	(1,428,222)	(1,423,100)
금융리스부채의 감소	(102,879)	(1,149,725)
재무활동순현금흐름	(42,891,898)	(25,063,675)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	5,810,669	(8,021,082)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	52,050	188,301
기초현금 및 현금성자산	8,396,577	16,229,358
기말현금 및 현금성자산	14,259,296	8,396,577

5) 연결 재무제표에 대한 주석당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 6) 환율적용기준회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.[2023년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2023년도 연간 평균환율 1USD/1,305.41원- 재무 : KEB하나은행 2023년 12월 31일 기말환율 1USD/1,289.40원[2022년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2022년도 연간 평균환율 1USD/1,291.95원- 재무 : KEB하나은행 2022년 12월 31일 기말환율 1USD/1,267.30원- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 ~ 제2-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
(제2-1호)유성준	1963.03.01	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
(제2-2호)박준구	1965.01.09	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
(제2-3호)이승수	1970.12.03	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
(제2-1호)유성준	아남전자(주) 대표이사	2023년 - 현재2015년 - 2022년2015년 - 2015년	아남전자(주) 대표이사아남전자(주) 경영관리본부장앰코테크놀로지코리아 이사	해당없음
(제2-2호)박준구	아남전자(주) 사장	2024년 - 현재2023년 - 2023년2017년 - 2022년	아남전자(주) 사장아남전자(주) 신상품본부장아남전자(주) 상무	해당없음
(제2-3호)이승수	아남전자(주) 영업1부문장	2021년 - 현재 2018년 - 2020년	아남전자(주) 이사 아남전자베트남유한회사 법인장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
(제2-1호)유성준	해당없음	해당없음	해당없음
(제2-2호)박준구	해당없음	해당없음	해당없음
(제2-3호)이승수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 : 유성준 본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음사내이사 후보 : 박준구본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음사내이사 후보 : 이승수본 후보자는 회사의 내부 프로세스 및 Audio사업 분야에 대한 이해도가 높으며, 영업기획역량의 탁월성과 다양하고 풍부한 업무경험을 통하여 최적의 회사의 경영계획수립 및 회사의 이익창출에 기여가 가능하기에 추천하였음

제2-4호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최원석	1969.11.4	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세 부 경 력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기 간	내 용
---	---	---	---	---
최원석	서울시립대학교 교수	2015년 - 현재 2018년 - 2020년	서울시립대학교 세무학과 교수사단법인 한국세무학회 학회장사단법인 한국납세자연합회 회장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최원석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 회계 및 세무전문가로서 풍부한 지식과 경험을 가지고있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계 및 세무전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천하였음

확인서 최원석 확인서.jpg 최원석 확인서 이승수 확인서.jpg 이승수 확인서 박준구 확인서 .jpg 박준구 확인서 유성준 확인서.jpg 유성준 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정훈영	1963.10.06	관계없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정훈영	아남전자(주) 감사	2021.03 - 현재1985.03 - 2014.04	아남전자(주) 감사국세청 근무	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정훈영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천함

확인서 정훈영 확인서.jpg 정훈영 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	4.7억원
최고한도액	20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1억원