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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

아이디스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-29
3. 정정사유	오기입
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 결의 안건 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 감사 전대열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 30억원 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원	2. 결의 안건 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 감사 전대열 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 30억원 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012 (주)아이디스 회의실
3. 의안 주요내용		제13기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 안건 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의 안건 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 감사 전대열 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 30억원 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전대열	1949-12	3년	재선임	상근	국방대학원 석사 서울지방중소기업청장 겸직 벤처기업협회 상근부회장 現 (주)아이디스 감사