SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

삼아알미늄/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 - 상근이사 1명 (김진범) - 비상근이사 1명 (浦田和幸) - 사외이사 1명 (안성식) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 (이병일) - 비상근감사 1명 (永田俊哉) 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진범	1958-01	2	신규선임	2002.01 ~ 2018.12: SK건설 임원, 부사장 2003.01 ~ 2004.12: SK C&C 임원 2021.01 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 기획부문 및 신규사업 사장
浦田和幸	1964-11	2	신규선임	1987.04: (주)도멘 입사 (현 도요타쯔우쇼(주)) 2019.04 ~ 현재: 도요타쯔우쇼(주) 화학품일렉트로닉스본부 COO 2024.04 ~ 현재: 도요타쯔우쇼(주) 서큘러이코노미 본부 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안성식	1955-11	2	신규선임	1998.01 ~ 2017.11: 안진회계법인 본부장,대표,부회장 2017.12 ~ 2023.03: (주)락앤락 사외이사, 감사위원장 2018.05 ~ 2024.03: (주)서브원, 기타비상무이사, 감사	(주)서브원, 기타비상무이사, 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병일	1959-05	3	재선임	상근	1987 ~ 2014: 대우증권(주) 근무 (지점장) 2016 ~ 2017: 라이노스자산운용(주) 준법감시인(전무) 2018 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 상근감사
永田俊哉	1964-12	3	재선임	비상근	1988.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 집행역원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	알미늄 제판 제조 및 판매업 알미늄 제판 임가공업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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