JC Chemical Corporation, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10:30
2. 장소		울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 제1호 보고 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)영업보고 및 감사위원회보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김의윤 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 박기동 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이양수 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(박태규) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(이양수) 제5호 의안 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수남	1956-11	3년	재선임	2012.03~현재: 제이씨케미칼㈜ 회장
김의윤	1984-05	3년	신규선임	2023.01~2023.12: 제이씨케미칼㈜ 사업전략실장 2024.01~현재 : 제이씨케미칼㈜ 사업총괄
박기동	1974-07	3년	재선임	2001.09~2014.03: 안진회계법인 2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang 2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이양수	1958-01	3년	재선임	2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장	해당사항 없음
박태규	1960-01	3년	신규선임	2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사 2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사 2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이양수	1958-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장
박태규	1960-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사 2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사 2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장