Asiana Airlines Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

아시아나항공/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인형) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (원유석) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (임수성) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박해식) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이인형) ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원유석	1964-10	3	재선임	現 아시아나항공 대표이사 사장 前 아시아나항공 화물본부장 前 아시아나항공 경영관리본부장
임수성	1970-08	3	신규선임	現 아시아나항공 전략기획본부장 前 아시아나항공 전략기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해식	1963-04	3	재선임	現 한국금융연구원 선임연구위원 前 한국금융연구원 국제금융연구실장	NH투자증권
이인형	1964-02	3	신규선임	現 자본시장연구원 선임연구위원/실장 前 자본시장연구원 부원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박해식	1963-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 한국금융연구원 선임연구위원 前 한국금융연구원 국제금융연구실장
이인형	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 자본시장연구원 선임연구위원/실장 前 자본시장연구원 부원장