DY POWER Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

디와이파워/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제10기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 중 제2호의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정해영	1970-08	2	신규선임	'10.03~'17.12 DY JAPAN 법인장 '18.01~'21.12 디와이파워 영업부문장 '22.03~현재 디와이파워 영업·기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1957-04	2	재선임	'16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표 '22.03~현재 디와이파워 사외이사	동원제일저축은행 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-