LOTTE rental co., ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

롯데렌탈/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 17층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 : 제19기 배당 승인의 건 제3호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 제5호 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영준	1970-02	1	신규선임	現 롯데지주㈜ 재무혁신실 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정욱	1965-06	2	신규선임	現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정욱	1965-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	농업기계 도매 및 임대업		농업기계 국가지원사업 참여를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-