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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

디와이/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		인천 남동구 남동서로362번길 36 (남촌동) 당사 시청각실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제46기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 중 제2호의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박치웅	1962-03	2	신규선임	'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사
임연찬	1960-03	2	신규선임	'18.11~'23.03 디와이오토 부사장 '23.03~현재 디와이오토 대표이사
이승창	1963-07	2	신규선임	'18.12~'19.04 디와이 사업부문 공장장 '19.05~'20.04 디와이 사업부문 사업부장 '20.05~현재 디와이이노베이트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조경모	1951-06	2	신규선임	'19.01~'19.12 에스비비테크 대표이사 '20.01~'21.12 에스비비테크 고문	-
이근모	1955-09	2	재선임	'18.04~'19.09 대우조선해양 CFO '20.04~'21.12 ㈜대림 대표이사 '22.01~현재 BnH회계법인 부회장	BnH회계법인 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-