ISU SPECIALTY CHEMICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

이수스페셜티케미컬/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포(4층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제1기(2023.05.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 3월 21일
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	5. 비철금속 회수 및 폐전지 재활용 관련 제품 제조가공 및 판매업 10. 신기술 투자 및 기타 관련 사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 탄소 배출권 거래 및 이에 수반되는 관련 사업 13.항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업, 국제물류주선업 14. 수출입 화물운송 주선업 15. 컨테이너쇼링 등 수출포장업 16. 삼자물류 및 국제무역 운송 중개 토탈서비스 17. 화학물, 위험물 보관 창고 운영 및 운반 및 창고대행업 19. 위 각호에 관련된 인터넷 등 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업		이수엑사켐의 정밀화학을 포함한 사업부문 흡수합병(이하'합병'으로 표기) 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 정밀화학제품의 제조가공 및 판매업 2.전고체전지 소재 사업 3.석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 4.수출입업 및 물품매도확약서 발행업 5.유독물 수출입업 6.의약품, 의료용 화합물 및 생약제제의 제조 및 매매업 7.도소매 및 유통체인화 사업 8.브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이센스업 9.위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 정밀화학제품의 제조, 가공 및 판매업 6. 2차전지, 반도체, 태양광 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 2. 석유화학제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 3. 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 7. 수출입업 및 물품매도확약서 발행업 8. 유독물 수출입업 4. 의약품, 농약, 살생물제의 원료 제조가공 및 판매업 18. 위 각호와 관련된 상품의 무역업, 도소매업 및 대행업 9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업 20.위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체	단순 자구수정 포괄적 문구로 수정 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화 각각의 번호로 분류 사업목적 변경에 따른 번호 변경(이하 '번호 변경'으로 표기) 번호변경 번호변경, 사업목적 명확화 번호변경, 합병에 따른 사업목적 범위 확대 및 변경 번호변경, 사업목적 명확화 번호변경, 사업목적명확화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-