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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

코오롱생명과학/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-14
3. 정정사유	감사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보는 추후 확정시 통지	○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4-1호 의안 : 상근감사 김종원 선임의 건)
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-14	2024-03-05

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 사무동 2층 강의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 24 기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4-1호 의안 : 상근감사 김종원 선임의 건) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영우	1967-05	3년	재선임	-연세대학교 경영학과 -'93 ~'00 : 현대자동차 -'00 ~'01 : 아이플러스넷 -'01 ~'16 : 코리아이플랫폼(주) -'16 ~ 現 : 코오롱생명과학 Chemical사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종원	1959-03	3년	신규선임	상근	- '13~'14 우리은행 마케팅지원단장 -‘14~'15 우리은행 집행부행장 -‘16~'17 우리신용정보 대표이사 -‘18~現 ㈜코오롱 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	수처리제, 고분자 응집제 등의 제조 가공 및 판매업		'23.3월 WS사업중단에 따른 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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