DAESANG HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

대상홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-05

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-05
3. 정정사유	단순오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호 의안	제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터
4. 의안 주요내용		[보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경 승인의 건'에는 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임세령	1977-08	3	재선임	뉴욕대 심리학 졸업 2016~ (현)대상㈜ 마케팅담당중역 2021~ (현)대상홀딩스㈜ 전략담당중역

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-