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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

에스앤디/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[제26기 정기주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [제26기 정기주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당예정 :보통주 1주당 500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자기주식 취득의 건(공개매수)(주주 제안) 가. 취득할 주식의 종류와 수 : 에스앤디 발행 보통주로서 제 다호의 취득가액의 총액 범위 내에서 취득 가능 한 주식 나. 자기주식 취득의 방법 : 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제133조부터 제146조의 규정에 따른 공개 매수의 방법 다. 1주당 취득가액 및 취득총액 : 1주당 30,000원, 총 350억원 라. 자기주식을 취득할 수 있는 기간 : 2024년 정기주주총회일로부터 1개월 이내 공개매수를 실시함 마. 자기주식 취득 목적 : 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고 제4호 의안 : 기타비상무이사 강인식 선임의 건 (주주제안) 제5호 의안 : 상근감사 함영섭 선임의 건 (주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 승인의 건(1억원) (주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인식	1961-02	3	신규선임	1979 ~ 1986 한국외국어대학교 무역과 1986 ~ 1988 신용보증기금 기획부 1988 ~ 1997 신보창업투자 투자·관리 1997 ~ 2010 원익인베스트먼트 투자본부 본부장 2011 ~ 2018 서울기술투자 투자본부 부사장 2020 ~ 현재 GB벤처스 투자본부 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함영섭	1957-05	3	신규선임	상근	1977 ~ 1981 서울대학교 법학과 1982 ~ 1984 대우그룹 법제실 1985 ~ 2000 쌍용투자증권 (현,신한금융투자) 국제금융부·런던법인 ·기업금융부 2000 ~ 현재 넥스트벤처투자 대표·이사·경영고문 2009 ~ 2020 드래곤플라이 감사 2014 ~ 2021 비플라이소프트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 유기 및 무기화학 소재,제품 제조업 - 화장품의 제조 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업 - 유지업 - 동물 의약품, 동물 의약외품, 동물 사료제조업 - 인터넷등 전자상거래를 통한 상품,제품 매매 및 관련 부대 사업 - 온라인사이트 및 플랫폼 개발,운영 및 관련 일체의 서비스업 - 도시락 및 식사용 조리식품과 소스·조미제품 제조업 - 부동산업 - 제1호 내지 제15호에 부대되는 사업 - 제1호 내지 제16호에 일체의 판매업 및 수출입업		회사의 사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-