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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

동인기연/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울 영등포구 여의도동 여의나루로 76,한국거래소 별관 2층, 한국IR협의회 IR Room
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 배당주식수: 6,122,641주(자기주식 5,359주 제외) 배당총금액: 3,428,678,960원 1주당 배당금: 560원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김재익) 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 신동우) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 신경택) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제32기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재익	1963-01	3	신규선임	-서울대학교 경제학과 -(前) 한국산업은행 리스크관리 집행부행장 -(前) KDB인프라자산운용 대표이사 -(現) 한화오션 사외이사	-한화오션 사외이사
신동우	1970-04	3	신규선임	-Texas A&M University 마케팅 박사 -Loyola University in Maryland 조교수 -(現) 서울시립대학교 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신경택	1965-10	3	신규선임	상근	-연세대학교 경영학과 -(前)수출입은행 기획부 부장 프로젝트금융본부 부행장 경영기획본부 분행장