WATOSCOREACO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

와토스코리아/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	AM 10:00
2. 장소		전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31 와토스코리아(주) 사무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임결과보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 가.제1호의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당 (1주당200원)승인의 건 나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제3-1호의안 :사내이사 후보 송공석 제3-2호의안 :사내이사 후보 송태광 제3-3호의안 :사외이사 후보 조용준 라.제4호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 황수연 마.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바.제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송공석	1952-05	3년	재선임	-현)와토스코리아(주) 대표이사
송태광	1981-08	3년	재선임	-와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장 -현)와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용준	1948-07	3년	신규선임	-일본 교토 대학 초빙학자 -아시아 문화중심도시 조성위원 -현)한국주거학회 고문 -현)조선대학교 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황수연	1957-03	3년	재선임	비상근	-와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 감사