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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제 20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 변경의 건 ⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동일	1964-03	3	재선임	한양대학교 전자공학과 前)대우통신 前)에이텍 해외영업 상무 現)모바일어플라이언스 해외영업 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명순	1963-08	3	재선임	한국과학기술원 기술경영 前)삼성전자 선임연구원 前)삼성SNS 상무이사 前)삼성SDS 경영고문 前)현대폰터스 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1961-07	3	재선임	비상근	충북대학교 컴퓨터공학과 공학박사 前)LG반도체 선임연구원 前)충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-