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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

유비쿼스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동)유비쿼스빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 510원 승인 포함) 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정구 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정구	1966-10	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 - (前) 삼일회계법인 회계사 - (現) 한길회계법인 회계사	- ㈜금양 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이효종	1956-08	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사
주재형	1958-06	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표
김정구	1966-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 - (前) 삼일회계법인 회계사 - (現) 한길회계법인 회계사