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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

이월드/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임 - 방병순 - 제2-2호 : 사내이사 선임 - 고관주 - 제2-3호 : 사외이사 선임 - 윤종현 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 정순도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
부득이한 사유로 정기주주총회 장소가 변경는 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방병순	1971-11	3	-	현)㈜이월드 대표이사 전)㈜이랜드크루즈 대표이사 전)㈜이랜드파크 호텔사업부 BU장
고관주	1968-08	3	신규선임	전)이랜드그룹 전략기획팀장 전)이랜드그룹 재무본부장 현)이랜드그룹 세무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종현	1962-07	3	신규선임	전) 대구광역시 수성구 문화원 원장 현) 대구고등법원 민사,가사 조정위원 현) 대구광역시 수성구 새마을지회장 현) ㈜세진이엔씨 대표(사내이사)	㈜세진이엔씨 대표(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순도	1971-10	3	재선임	상근	전) 법무법인 우리하나로 변호사 전) 대구지방변호사회 이사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 정앤정 대표변호사