ILJIN HYSOLUS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

일진하이솔루스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀
4. 의안 주요내용		(가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤석열 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성모	1964-03	1	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 대표이사 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사
윤영길	1962-12	1	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 전무이사 전) (주)일진유니스코 상무 전) 일진머티리얼즈(주) 상무
김학선	1969-04	1	재선임	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성권	1961-01	1	신규선임	현) 현대차 정몽구 재단 부이사장 전) 현대자동차 상용사업담당 사장 전) 현대자동차그룹 인재개발원 원장	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤석열	1955-01	3	신규선임	상근	R&D 경영연구소 대표 서울대학교 융합기술원 연구위원 한양대학교 에너지공학과 특임교수