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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

에이엘티/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	08:30
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 예정: 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임 건 제2-1호 의안: 사내이사 천병태 재선임 건 제2-2호 의안: 사내이사 연룡모 재선임 건 제2-3호 의안: 사내이사 이경진 신규 선임 건 제2-4호 의안: 사외이사 김문곤 신규 선임 건 제3호 의안 : 상근감사 강신제 재선임 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천병태	1953-06	3년	재선임	現) (주)에이엘티 사내이사
연룡모	1968-09	3년	재선임	現) (주)에이엘티 사내이사
이경진	1959-10	3년	신규선임	現) (주)에이엘티 사외이사 現) (주)프로이천 감사 前) DnA(주)본부장 前) 스테코(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문곤	1960-06	3년	신규선임	前)(주)메가프로브 대표이사 前)(주)쌤씨엔에스 대표이사 前)와이아이케이(주) 부사장 前)삼성전자(주) 상무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강신제	1954-01	3년	재선임	상근	現) (주)에이엘티 상근감사 前) 한국산업은행 지점장