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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

인팩/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안:사내이사 최오길 선임의 건 - 제3호 의안 : 제52기 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최오길	1942-01	3	재선임	(현) (주)인팩 회장 동신제지공업(주) 대표이사 대신증권(주) 상무이사